I nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti

A.A.V.V.

Eutekne

605 pagine

54 euro

Il Quaderno esamina il nuovo quadro normativo degli obblighi che gravano sui professionisti, a seguito della riforma introdotta dal DLgs. 90/2017, e si propone come indispensabile strumento operativo nella gestione delle procedure e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo: identificazione e adeguata verifica della clientela, conservazione di dati e documentazione, segnalazione delle operazioni sospette. Particolare attenzione è riservata alla posizione del Collegio sindacale e ai rapporti tra riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari. (settembre 2017)