Obblighi antiriciclaggio a carico di professionisti, intermediari bancari e finanziari e operatori non finanziari

Carbone Michele, Bianchi Pasquale, Vallefuoco Valerio 

Wolters Kluwer Ipsoa

Euro 80

Negli ultimi anni, il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha visto l’emanazione di numerose norme attuative. Il volume è un utile strumento al servizio di tutti i soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) chiamati ad affrontare rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto.